Participare

Eligibilitate

Solicitantul trebuie să aibă identitate juridică clară, scop comercial legitim și autoritate pentru activitatea propusă.

• Organizații comerciale

  Organizații care cumpără, vând, produc, procesează, depozitează, importă sau exportă mărfuri fizice.

• Servicii desemnate

  Inspecție, logistică, asigurare, depozitare și alți prestatori pentru activități definite.

• Instituții financiare

  Instituții autorizate care acționează în limita autorizației și aranjamentelor proprii.

• Neeligibil

  Solicitanți anonimi, proprietate neverificabilă, autoritate neclară, activitate interzisă sau risc necontrolabil.

Documentele organizației

Dosarul trebuie să stabilească organizația, proprietatea, guvernanța, reprezentanții și contul nominalizat.

• Constituire și statut

  Certificat de înregistrare, extras recent, acte constitutive, adresă, identificator fiscal și licențe relevante când sunt necesare.

• Proprietate și control

  Organigramă de proprietate, registrul acționarilor sau membrilor, declarația beneficiarilor efectivi și dovezi până la persoanele fizice finale.

• Autoritate de reprezentare

  Dovezi privind administratorii, lista semnatarilor, specimene unde se folosesc, hotărâre sau procură și actele de identitate relevante.

• Bancă și activitate

  Dovada că solicitantul deține contul nominalizat, activitatea estimată și informațiile privind sursa cerute de analiza de risc.

Etapele analizei

Înainte de acordarea accesului, BSX înregistrează rezultatul verificării, condițiile și utilizatorii autorizați.

• 01 · Completitudine

  Formularele și documentele sunt prezente, actuale, lizibile și, când este necesar, certificate sau traduse.

• 02 · Verificare

  Se validează identitatea juridică, proprietatea, reprezentanții, autoritatea, contul și verificările necesare.

• 03 · Decizie de risc

  Se evaluează scopul, activitatea estimată, riscurile, condițiile și posibilitatea de control.

• 04 · Activare

  Decizia, condițiile, permisiunile, data revizuirii și utilizatorii sunt înregistrați înainte de acces.

Obligații continue

Verificarea nu este o simplă colectare unică de documente.

Participantul ar trebui să mențină actuale datele despre proprietate, conducere, autoritate, contact, licențe și cont; să răspundă analizelor; să protejeze accesul și să notifice prompt schimbările materiale. Monitorizarea va fi proporțională cu riscul.

Documente oficiale și comerciale

Documentele de participare dovedesc cine este organizația. Documentele tranzacției dovedesc ce s-a întâmplat.

Certificatele oficiale și documentele comerciale sunt cerute numai când tranzacția, autoritatea, contractul sau plata le impun. De exemplu, certificarea fitosanitară este guvernată de autoritatea competentă și de standardul internațional, nu este emisă de BSX.

• IPPC · ISPM 12↗

  Standard internațional pentru certificate fitosanitare.