Участие

Критерии участия

У заявителя должны быть ясная юридическая идентичность, законная деловая цель и полномочия на заявленную деятельность.

• Торговые организации

  Организации, покупающие, продающие, производящие, перерабатывающие, хранящие, импортирующие или экспортирующие физические товары.

• Назначенные услуги

  Инспекция, логистика, страхование, хранение и иные поставщики для определенной работы.

• Финансовые учреждения

  Лицензированные учреждения в пределах собственных полномочий и двусторонних договоренностей.

• Неприемлемо

  Анонимность, непроверяемое владение, неясные полномочия, запрещенная деятельность или неконтролируемый риск.

Документы организации

Досье должно подтверждать организацию, собственность, управление, представителей и указанный счет.

• Создание и статус

  Свидетельство о регистрации, свежая выписка, учредительные документы, адрес, налоговый номер и необходимые лицензии.

• Собственность и контроль

  Структура владения, реестр участников или акционеров, декларация бенефициарных владельцев и документы до конечных физических лиц.

• Право действовать

  Сведения о руководителях, перечень подписантов, образцы подписей при использовании, решение или доверенность и документы представителей.

• Счет и деятельность

  Подтверждение принадлежности счета заявителю, ожидаемая деятельность и сведения об источниках, необходимые для оценки риска.

Этапы проверки

До предоставления доступа BSX фиксирует результат проверки, условия и уполномоченных пользователей.

• 01 · Комплектность

  Формы и документы представлены, актуальны, читаемы и при необходимости заверены или переведены.

• 02 · Проверка

  Подтверждаются юридическая идентичность, владение, представители, полномочия, счет и обязательные проверки.

• 03 · Решение по риску

  Оцениваются цель, ожидаемая деятельность, риски, условия и возможность контроля.

• 04 · Активация

  Решение, условия, права, дата пересмотра и пользователи фиксируются до включения доступа.

Постоянные обязанности

Проверка не ограничивается однократным сбором документов.

Участник должен своевременно обновлять сведения о владении, руководстве, полномочиях, контактах, лицензиях и счете; отвечать на запросы; защищать доступ и сообщать о существенных изменениях. Мониторинг проводится соразмерно риску.

Официальные и торговые документы

Документы участника подтверждают, кто он. Документы сделки подтверждают, что произошло.

Официальные сертификаты и торговые документы запрашиваются, только если они требуются сделкой, органом, договором или платежным способом. Например, фитосанитарную сертификацию регулируют компетентный орган и международный стандарт; BSX ее не выдает.

• IPPC · ISPM 12↗

  Международный стандарт фитосанитарных сертификатов.