Участие

Критерии участия

У заявителя должны быть ясная юридическая идентичность, законная деловая цель и полномочия на заявленную деятельность.

• Торговые организации

  Организации, покупающие, продающие, производящие, перерабатывающие, хранящие, импортирующие или экспортирующие физические товары.

• Назначенные услуги

  Инспекция, логистика, страхование, хранение и иные поставщики для определенной работы.

• Финансовые учреждения

  Лицензированные учреждения в пределах собственных полномочий и двусторонних договоренностей.

• Неприемлемо

  Анонимность, непроверяемое владение, неясные полномочия, запрещенная деятельность или неконтролируемый риск.

Доказательства компании

Действующая заявка разделяет обязательные, необязательные и условные доказательства.

• Обязательные доказательства

  Свидетельство о регистрации, полная актуальная выписка, сведения о банковских инцидентах, налоговый сертификат, образец подписи, доказательства бенефициаров, документы представителей, банковская справка и заявления администраторов.

• Необязательные материалы

  Учредительный документ и банковская выписка необязательны. Учредительный документ может быть запрошен для конкретного пробела; отсутствие выписки не препятствует утверждению.

• Условные полномочия

  Документ о делегированных полномочиях обязателен, если заявитель не является действующим законным представителем.

• Иностранные эквиваленты

  Официальные эквиваленты подаются на ручную проверку и не принимаются автоматически.

Этапы проверки

До предоставления доступа BSX фиксирует результат проверки, условия и уполномоченных пользователей.

• 01 · Комплектность

  Формы и документы представлены, актуальны, читаемы и при необходимости заверены или переведены.

• 02 · Проверка

  Подтверждаются юридическая идентичность, владение, представители, полномочия, счет и обязательные проверки.

• 03 · Решение по риску

  Оцениваются цель, ожидаемая деятельность, риски, условия и возможность контроля.

• 04 · Активация и полномочия

  Активация компании, активное членство и именное разрешение Company Trader фиксируются отдельно. Утверждение само по себе не дает права торговать.

Постоянные обязанности

Проверка не ограничивается однократным сбором документов.

Участник должен своевременно обновлять сведения о владении, руководстве, полномочиях, контактах, лицензиях и счете; отвечать на запросы; защищать доступ и сообщать о существенных изменениях. Мониторинг проводится соразмерно риску.

Официальные и торговые документы

Документы участника подтверждают, кто он. Документы сделки подтверждают, что произошло.

Официальные сертификаты и торговые документы запрашиваются, только если они требуются сделкой, органом, договором или платежным способом. Например, фитосанитарную сертификацию регулируют компетентный орган и международный стандарт; BSX ее не выдает.

• IPPC · ISPM 12↗

  Международный стандарт фитосанитарных сертификатов.