Participare

Eligibilitate

Solicitantul trebuie să aibă identitate juridică clară, scop comercial legitim și autoritate pentru activitatea propusă.

• Organizații comerciale

  Organizații care cumpără, vând, produc, procesează, depozitează, importă sau exportă mărfuri fizice.

• Servicii desemnate

  Inspecție, logistică, asigurare, depozitare și alți prestatori pentru activități definite.

• Instituții financiare

  Instituții autorizate care acționează în limita autorizației și aranjamentelor proprii.

• Neeligibil

  Solicitanți anonimi, proprietate neverificabilă, autoritate neclară, activitate interzisă sau risc necontrolabil.

Dovezile companiei

Cererea actuală separă dovezile obligatorii de documentele opționale și condiționale.

• Dovezi obligatorii

  Certificat de înregistrare, extras complet actual, dovada incidentelor bancare, certificat fiscal, specimen de semnătură, dovezi privind beneficiarii reali, actele reprezentanților, certificat bancar și declarațiile administratorilor.

• Dovezi opționale

  Actul constitutiv și extrasul de cont sunt opționale. Actul poate fi cerut pentru o lipsă documentată; absența extrasului de cont nu împiedică aprobarea.

• Autoritate condițională

  Documentul de delegare este obligatoriu când solicitantul nu este reprezentant legal actual.

• Echivalente străine

  Echivalentele oficiale relevante pot fi transmise pentru analiză manuală și nu sunt acceptate automat.

Etapele analizei

Înainte de acordarea accesului, BSX înregistrează rezultatul verificării, condițiile și utilizatorii autorizați.

• 01 · Completitudine

  Formularele și documentele sunt prezente, actuale, lizibile și, când este necesar, certificate sau traduse.

• 02 · Verificare

  Se validează identitatea juridică, proprietatea, reprezentanții, autoritatea, contul și verificările necesare.

• 03 · Decizie de risc

  Se evaluează scopul, activitatea estimată, riscurile, condițiile și posibilitatea de control.

• 04 · Activare și autoritate

  Activarea companiei, calitatea de membru activ și permisiunea Company Trader sunt înregistrate separat. Aprobarea nu acordă singură drept de tranzacționare.

Obligații continue

Verificarea nu este o simplă colectare unică de documente.

Participantul trebuie să mențină actuale datele despre proprietate, conducere, autoritate, contact, licențe și cont; să răspundă analizelor; să protejeze accesul și să notifice prompt schimbările materiale.

Documente oficiale și comerciale

Documentele de participare dovedesc cine este organizația. Documentele tranzacției dovedesc ce s-a întâmplat.

Certificatele oficiale și documentele comerciale sunt cerute numai când tranzacția, autoritatea, contractul sau plata le impun. De exemplu, certificarea fitosanitară este guvernată de autoritatea competentă și de standardul internațional, nu este emisă de BSX.

• IPPC · ISPM 12↗

  Standard internațional pentru certificate fitosanitare.